Собрание акционеров ОАО «Амкодор-Белвар»
16.02.2018
ОАО «Амкодор-Белвар»,
220005, г. Минск, проспект Независимости, 58, зал заседания Общества.
Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров общества
Собрание состоится 20 марта 2018 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 58, зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).
Орган, созывающий собрание акционеров, - Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13.45.
Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2018 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Утверждение распределения и использования прибыли (убытков) за 2017 год.
4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 1 марта 2018 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 15 марта 2018 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «Амкодор-Белвар» (220005, г. Минск, проспект Независимости, 58, зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар».
